Cumplimiento

Aportamos asesoría desde la experiencia para ayudar a las organizaciones a entender, diseñar y gestionar sus programas de cumplimento. Nuestros consultores han asumido los más grandes y más complicados retos. Usando nuestra amplia experiencia, nuestros conocimientos de diversas industrias y empleando adecuadas metodologías y herramientas, desarrollamos soluciones a medida para ayudarle a alcanzar sus objetivos de cumplimiento.

Reporte Financiero (Sarbanes-Oxley, SOXlite TM , OMB A-123). Reporte Financiero Internacional (Bill 198, JSOX, LSF, MidFID, IFRS, XBRL). Monitorización Continua de Controles (Continuos Controls Monitoring). HIPAA.

Servicios Bancarios y Financieros (FDICIA, BSA/AML, GLBA, Patriot Act, Basel II y otros requerimientos FFIEC de cumplimiento). Protección de Datos Personales - (LOPD, RMS). Prevención de Blanqueo de Capitales.